保管期限届满，客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，应单独保管到调查事项结束为止（)
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“保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保”对于这一可疑交易行为，应当由银行提交可疑交易报告（)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条（18条)（)
金融机构客户的活期存款的本金或者本金加上全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，符合大额交易标准的，金融机构在办理业务时，发现该交易可疑的，金融机构应该按规定提交可疑交易报告（)
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