金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的,进行核对并登记（）
A. 驾驶证
B. 身份证件或者其他身份证明文件
C. 工作证
D. 学生证
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撤销挂失必须到办理（）
A. 原受理挂失机构
B. 原开户机构
C. 省内任一网点
D. 电话银行
固定资产贷款项目竣工投产后，贷款人应对固定资产投资项目的收入现金流以及借款人的整体现金流都要进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施（）
在信贷风险管理系统内，如果某笔贷款业务的支付方式选择为受托支付，但没有填写支付信息，则可能导致出账申请阶段，“发送实时交易”失败（）
反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过（）
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
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