题目内容

以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A. 贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B. 组织做好客户身份识别工作
C. 建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D. 配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

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总行反洗钱领导小组下设办公室及()个专业小组。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

网卡的功能是、包的装配和拆装、网络存取控制和并串行数据转换数据缓存。

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A. 《四十项建议》
B. 《40+8项建议》
C. 《40+9项建议》
D. 《40+10项建议》

我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。

A. 监管质询
B. 约见谈话
C. 风险评估
D. 监管走访