题目内容

银行案件风险成因（)。

A. 责任追究不到位，惩戒警示作用不足
B. 教育培训不重视，部分员工行为失范
C. 经营思想不端正，弱化了内部管理
D. 选人机制不科学，重要岗位用人失察

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对企事业单位要向有关部门实地核查（)等资料的真实性。

A. 工商营业执照原件
B. 税务登记证
C. 组织机构代码证
D. 贷款卡

合同内容填写必须（)。

A. 严谨、周密
B. 当事人协商后作出选择和填充
C. 凡是未选择和填充的空白栏都应以斜线划去
D. 不得留有空白，避免产生歧义。

操作风险是由不完善或有问题的（)导致损失的风险。

A. 内部程序
B. 员工
C. 信息科技系统
D. 外部事件

银行案件风险成因（)。

A. 思想认识不充分，对案防重视不够
B. 公司(法人)治理不完善，监督约束缺失
C. 制度流程不健全，执行力不足
D. 监督检查不深入，不能有效揭示风险