A. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 B. 健全反洗钱内控制度 C. 建立客户身份识别制度 D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A. 以各革命阶级联合专政为国体 B. 以资产阶级专政为国体 C. 以无产阶级专政为国体 D. 以民主集中制的人民代表大会制为政体 E. 以民主共和为政体
A. 个人住房贷款 B. 个人消费贷款 C. 个人经营贷款 D. 个人信用卡透支 E. 个人汽车贷款
A. 定活比 B. 生息资产占比 C. 资产规模 D. 存贷款规模 E. 市值