对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。
A. 资金来源
B. 资金来源和资金用途
C. 资金用途和资金规模
D. 资金来源、资金用途和资金规模
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与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。
A. 管辖行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。
A. 回顾动作
B. 内容
C. 回顾动作、内容
D. 回顾动作、内容和措施
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
A. 登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
B. 地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
C. 登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
D. 登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。
A. 谨慎、细致
B. 细致、准确
C. 全面、充分
D. 谨慎、全面
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