《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况,经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项,还应同时报告(),并立即停止为客户提供支付结算服务。
A. 当地公安机关
B. 法律合规部
C. 风险防控部
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《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本*行员工违反本规定,按照本*行相关规定问责;参与洗钱的,给予()处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。
A. 开除
B. 警告
C. 罚款
珠海进近主用多雷达系统全网的时钟是同步什么设备的?()
A. 主用RDP
B. 主用FDP
C. RDP01
D. FDP01
当FDP出现两个iigcn告警窗口时,较好的处理办法是()。
A. 杀掉进程号较小的iigcn进程
B. 杀掉进程号较大的iigcn进程
C. 重启电脑直到无告警为止
D. 对FDP进行切换
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,我*行的重要空白凭证种类包括由()统一规定式样的重要空白凭证、特殊空白凭证和实物,以及代理业务的重要空白凭证。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 银监局
D. 财政部
E. 外汇管理部门
F. 总行