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支行或网点营业日所有寄存款箱要确保“全出全入、全面核对”（）
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五维度工作法中要求支行行长每季度组织召开一次运营风险分析例会，听取网点落实风险防范工作责任制情况，总结风险管理日常工作开展情况（）
《细则》中部分“直接提交”的交易，现场管理人员仍需按照《业务核算事权划分管理办法》和《远程授权管理办法》等制度负责对信息调整、对公开（销）户、反交易或错账冲正及补账、挂失、有权机关查冻扣、内部户取现、表外账户使用及自制凭证记账、柜面渠道补制回单等业务进行审核或审批，确保业务真实合规（）
风险冲击程度由全行基础指标和分行附加指标构成，其中全行基础指标占百分之七十，分行附加指标占百分之三十（）
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币的境内款项划转为大额交易（）
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