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反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为()

A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
E. 较低风险
F. 一般风险

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客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()

A. 永久保管
B. 15年
C. 5年D

网上银行的注册用户在网上银行系统中设置对应且唯一的客户号。该客户号可下挂多个账户,目前我行系统支持的下挂方式包括()

A. 营业网点下挂
B. 客户(个人)自助下挂
C. 客户(企业)自助下挂
D. 自助终端下挂

企业存在法定代表人/单位负责人工商信息比对不通过等异常开户情形的,我行应当采取如下措施()

A. 延长开户审查期限
B. 加大客户尽职调查
C. 向总行及当地人行报告
D. 必要时拒绝开户

以下可作为辅助证明用于进一步确认存款人身份的是()

A. 户口簿
B. 机动车驾驶证
C. 工作证
D. 社会保障卡
E. 移动电话缴费单

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