对锦州银行开展的所有国际业务均须进行一般性尽职调查，尽职调查要点包括哪些？（）
A. 是否存在涉及制裁的因素，包括地址是否涉及第一类敏感国家和地区名单，相关方是否涉及制裁名单，货物产地或运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区名单等。
B. 是否存在违规的可疑因素，包括资金用途与客户主营业务范围是否相符、单据条款是否合理，价格是否符合市场行情等。
C. 货物或服务内容是否涉及特殊商品
D. 仅审核单据表面真实性
E. 对私业务资金用途或来源是否合理，是否涉嫌分拆办理外汇业务。
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一般文件的成文日期，指（）。
A. 领导人签发的日期
B. 文件用印日期
C. 文件发出日期
D. 领导人签署文件正本日期
原子种类由（）决定。
A. 质子数；
B. 中子数；
C. 核外电子数；
D. 最外层电子数
在机械制图中选用规定的线型绘图，粗实线线是用于（）的绘制。
A. 不可见轮廓
B. 可见轮廓
C. 轴线
D. 尺寸线
对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）
A. 资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。
B. 对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。
C. 交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。
D. 审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
E. 交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。
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