银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查
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境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值()万美元外币现钞应列为关注客户
A. 7,5,1
B. 7,3,1
C. 7,2,1
经办人员办理业务时可直接在业务办理界面扫描有权机关执法文书、证件等资料的影像信息。影像资料非即时必扫,后续可在执法信息查询管理模块菜单码为()进行影像信息的补扫或修改。
A. 1569
B. 9601
客户未在招商银行办理过开户业务的,柜面人员直接通过P40或P41办理开户业务,同时,请客户出示港澳台通行证,并在客户号证件信息中增加对应的P20或P21。对于客户不愿提供港澳台通行证的,柜面人员在新增P20或P21时,证件号码录入港澳台居民居住证背面“通行证号码”,证件有效期限开始日期录入()结束日期录入()
A. 开户当日日期;99991231
B. 开户当日日期;开户当日日期