题目内容

员工异常行为排查分为()

A. 定期排查与不定期排查
B. 半年排查与年度排查
C. 集中排查和全面排查
D. 分级排查和统一排查

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活期存款现金取款外币≥等值1万美元需提供外管局签章的()

A. 《提取外币备案登记表》
B. 《提取外币现钞备案登记表》
C. 《提取外币现钞登记表》
D. 《提取外币现钞备案表》

智慧柜员机活期转账项下,外币转出无论金额大小,均需身份审核,不可以代办,可以转入名下账户()

A. 本人
B. 直系亲属
C. 非直系亲属
D. 没有限制

转账业务收费原则上扣收账户()

A. 转出方
B. 转入方
C. 第三方
D. 指定

经办行重要单证发现遗失,上报时间正确的有()

A. 经办行重要单证发现遗失,应在12小时内逐级上报省分行
B. 经办行重要单证发现遗失,应在24小时内逐级上报省分行
C. 有价单证和银行汇票、商业汇票、特种存单发现遗失,须在12小时内逐级上报至总行
D. 有价单证和银行汇票、商业汇票、特种存单发现遗失,须在2小时内逐级上报至总行

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