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没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，不属于可疑交易。()

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单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。()

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()