客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等()
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反洗钱相关数据的存储和使用要符合数据安全标准、满足保密管理要求()
对检举人、证人、鉴定人、调查处理人等实施威胁、恐吓或打击报复的违规行为,属于较重违规行为()
根据监管机构的规定,操作风险包含()
A. 法律风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 战略风险
根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行高级管理人员必须遵守的职业操守包括知人善任,任人唯贤,关心员工职业生涯发展()