营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别（）
A. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C. 人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D. 公|安机关、检察机关、监察机关立案调查的
查看答案
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，制定完善以下外汇业务内控制度（）
A. 客户身份识别及客户分类管理制度
B. 外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度
C. 大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
D. 存疑交易集体审议制度
目前客服中心可受理等信用卡业务（）
A. 卡激活
B. 补卡
C. 预销卡
D. 重置交易密码
操作风险管理“四道防线”（）
A. 党委办公室
B. A、业务经营部门
C. 相关管理部门
D. 风险管理部门
E. 内部审计部门
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（含）以上或者外币等值（含）以上的款项划转（）
A. 100万元、10万美元
B. 100万元、20万美元
C. 200万元、10万美元
D. 200万元、20万美元
微信支付 
支付宝支付