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农商银行要根据本机构业务实际、客户的群体属性、洗钱风险评估结果和监管部门要求,在有效管理洗钱风险的基础上,采取合理的客户身份识别措施,为社会不同群体提供标准化的普惠金融服务()

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对外出具存款资信证明应凭证装订保管,实行定期检查制度()

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告()

生产经营已中止或建设项目处于停、缓建状态时,可以实施以物抵债()

某外国政要在农商银行开立银行卡,A农商银行采取了正常的客户身份识别措施后为其开户()

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