题目内容

处置假名个人银行存款账户中，对符合以下（）情况的，开户行要将疑似假名账户视为待核实账户，并中止提供银行服务。

A. 根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系
B. 根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我*行身份核实、账户处置等工作
C. 经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的

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打包贷款主要用于该笔信用证项下出口商品的（）等开支。

A. 原材料采购
B. 生产
C. 储运
D. 销售

对公分期贷款的还款方式有（）

A. 不定期不定额
B. 等额本金
C. 等额本息
D. 定期计息到期还本

个人银行结算账户和储蓄账户之间可以转账的是（）

A. 个人银行结算账户与个人银行结算账户
B. 同一存款人的个人银行结算账户与活期储蓄账户
C. 同一存款人的个人银行结算账户与定期储蓄账户

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的