《中国工商银行大额交易和可疑交易管理办法》规定,不得为反洗钱高风险客户(含)可疑客户新申领信用卡()
外箱钥匙与内箱钥匙应双人保管,做好交接登记。外箱钥匙与内箱钥匙日终入库或保险箱(柜)保管()
二级分行机构金融业务部应设置“代理财政印章录入员”和“代理财政印章审核员”用户。新增、变更和删除时经有权人签批后向本级运行管理部提交申请,由业务用印管理系统的系统管理员维护()
办理个人账户密码修改,现场需审核的资料:业务处理与客户意愿是否一致,客户身份证件是否真实有效,与客户本人一致,同时满足读取二代身份证成功、联网核查身份证号码与姓名一致、身份证在有效期内、人脸识别匹配度超过规定阈值、客户双屏电子签名确认(仅适用50901)等条件,取消现场审核,任意一项不满足则保留现场审核()