第三方机构应妥善保管第三方贷记业务有关交易凭证,交易凭证及电子数据自交易日起至少保存年()
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某公司2006年3月27日向银行申请开立一般存款账户,银行3月28日为其办理了开户手续,3月29日向人民银行作了报备,则该账户的正式开立之日为()
A. 3月27日
B. 3月28日
C. 3月29日
D. 3月30日
为保证现代化支付系统的正常运行,对银行在支付系统清算窗口关闭前仍未筹措到清算资金的,人民银行分支机构可在上级行下达的再贷款额度内,向该银行发放高额罚息贷款。高额罚息贷款日利率为()
A. 千分之五
B. 万分之五
C. 万分之一
D. 千分之一
根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》的相关规定,对单位和个人自开户之日起个月无交易记录的账户,我行将采取暂停其非柜面业务的控制措施,营业机构要发起与客户的重新核实身份工作,核实无误的,可以恢复客户相关业务()
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的,应当识别客户身份。(《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条)()
A. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D. 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上