以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标（）
A. 客户信息的公开程度
B. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
C. 跨境交易情况
D. 现金密集行业
查看答案
因大额超限而被清算中心拒绝导致款项退回需从262105重新汇出的需拍摄（）
A. 清算中心拒绝退回凭证（双签）
B. 原汇款凭证
C. 特转凭证
D. 电汇凭证
按照《银行业保险业消费投诉处理管理办法》的规定，是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体（）
A. 银行
B. 地方银保监局
C. 保险公司
D. 银行保险机构
现金管理服务协议终止时，经办行终止为客户提供现金管理业务。经办行发现客户时，要及时报告上级管理行，管理行进行核实后，应当立即暂停或终止为其提供现金管理业务（）
A. 不履行或者不适当履行现金管理服务协议
B. 从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为
C. 发生不良支付记录超过三次并拒绝纠正
D. 0
强化安全保卫工作“四个转型”是（）
A. 工作模式的转型
B. 业务内涵的转型
C. 队伍素质的转型
D. 管理重点的转型
微信支付 
支付宝支付