销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由共同派人现场监销（）
A. 反洗钱工作部门
B. 档案保管部门
C. 保密部门
D. 监督部门
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变压器投运时，断流阀手柄指示应位于“（）”状态（）
A. 开
B. 关
C. 运行
D. 停止
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
排油管道密封圈严重老化属于（）缺陷（）
A. 一般
B. 严重
C. 危急
D. 紧急
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
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