A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本-公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计5000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C. 没有正常原因的多头开户.销户，且销户前发生大量资金收付
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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个人客户申请查询归集金额或归集明细，需提供（）和待查询账户。
A. 驾驶证
B. 有效身份证原件
C. 身份证复印件
D. 户口簿
因客户账户内资金余额不足，导致系统连续（）个交易日扣款不成功，将记录客户当月违约一次；系统记录客户连续三个月违约的，将自动终止该客户该存金通产品的定投业务。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
经办（）应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。
A. 柜面经理
B. 大堂经理
C. 内勤行长
D. 网点主任
冻结解冻是指由（）或司法机关提出申请，对TA账户或TA账户内可用产品份额实时冻结及对冻结的TA账户或产品份额进行解除冻结。
A. 客户本人
B. 他人
C. 直系亲属
D. 朋友
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