题目内容

分支机构开办个人结售汇业务应具备以下条件（）

A. 已开办外币储蓄业务
B. 具有经过培训并熟悉个人结售汇业务以及相关反洗钱规章制度的从业人员
C. 具备正常运行国家外汇管理局和总行相关业务系统的设备条件
D. 最近三年内在人民银行.外汇管理局和上级单位的各项检查中，无任何严重违规处罚记录

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

反洗钱工作中，对长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的，应进行可以交易报告。这里的“长期”指以上（）

A. 6个月以上
B. 9个月以上
C. 1年以上
D. 2年以上

境内银行为个人客户办理货物贸易、服务贸易项下跨境人民币结算时，应审核材料，方可办理（）

A. 个人有效身份证件或者工商营业执照
B. 货物贸易项下付款.应提供合同、发票以及相应报关单
C. 服务贸易项下.应提供合同和发票，超过等值5万美元需提供税务备案
D. 跨境业务人民币结算付款说明

个人外汇买卖业务的交易形式有（）

A. 掉期交易
B. 实时交易
C. 委托交易
D. 远期交易

特色汇款产品——美元汇款汇得全不支持汇往地区的美元汇款（）

A. 美国
B. 香港
C. 日本
D. 澳门