客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。（法律合规部）（）
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根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》的规定，农村信用社、村镇银行以及资产规模小于1000亿元的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求（法律合规部）（）
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。（法律合规部）（）
人民银行与银行业监督管理委员会均具有对银行业金融机构进行监督管理的职能（法律合规部）（）
商业银行应在各类相关营业场所的醒目位置公示服务价格，设有网站的，可视情况决定是否在网站上公示（法律合规部）（）
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