自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值__的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（）
A. 5000 美元以上（含 5000 美元）
B. 1 万美元以上（含 1 万美元）
C. 5 万美元以上（含 5 万美元）
D. 10 万美元以上（含 10 万美元）
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DCRM系统功能定位的“三大平台”是（）
A. 客户经理作业平台
B. 管理人员应用平台
C. 业务驱动平台
D. 营销队伍管理平台
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易 10 万以上的现金收支应当提交大额交易报告
B. 个体工商户银行账户之间当日累计人民币 40 万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日单笔 5 万美元以上的境内款项划转应当提交大额交易报告
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日累计人民币 20 万以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
三级核心客户是指__的对公优质客户（）
A. 具备较大发展空间
B. 在所在领域或行业影响力较大
C. 业务价值（包括潜在价值）高
D. 规模大
下列哪个流程不是银保监会对金融机构消费者权益保护工作考核评价的必经流程（）
A. 机构自评
B. 信息收集
C. 结果通报
D. 评价打分
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