题目内容

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。

A. 对
B. 错

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如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

A. 对
B. 错

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

A. 对
B. 错

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

A. 对
B. 错

无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。

A. 对
B. 错