题目内容

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

A. 国家（地区）、组织、个人
B. 组织、犯罪团伙、政府
C. 单位、个人、企事业单位
D. 个人、单位、组织

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下列哪种情况下开证需要向国际业务部提交进口开证协议：（）。

A. 全额保证金
B. 周转额度项下
C. 单笔定放额度项下
D. 本外币综合授信项下

采购商品再进行转卖或出租以获取利润的个人和组织组成（）

A. 生产者市场
B. 政府市场
C. 中间商市场
D. 购销市场

染纱哪些回修方式对色光有影响（）

A. 水煮
B. 水洗
C. 加色
D. 固色
E. 重做后处理
F. ECO固色
G. 过软

企业支付的不属于增值税应税范围的违约金税前扣除应提供哪些证明材料（）。

A. 当事双方签订的合同协议
B. 支付凭证
C. 银行划款凭证或生效的法律文书
D. 收款方开具的收款凭证