题目内容

案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准（）

A. 上报时了解的、上报时了解的
B. 公安司法机关确认的、公安司法机关确认的
C. 上报时了解的、公安司法机关确认的
D. 公安司法机关确认的、上报时了解的

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同。合同应当约定的内容包括（）

A. 贷款种类
B. 借款用途
C. 金额和利率
D. 以上全部

根据《关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，要严格的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行严厉惩处（）

A. 凭证
B. 印章
C. 密押

以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（）

A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 反洗钱培训制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度

轻微违规行为积分上限为分（）

A. 24
B. 12
C. 28
D. 18