题目内容

“估价、截止和机械准确性”三项具体目标是由管理当局()认定推论得出。

A. 表达与披露
B. 权利和义务
C. 估价或分摊
D. 存在或发生

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A. 三年以上;
B. 三年以下;
C. 五年以上;
D. 五年以下。

A. 三年以上五年以下;
B. 三年以下五年以上;
C. 三年以上七年以下;
D. 三年以上十年以下。

A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。