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对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施()

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未按规定履行反洗钱职责的,情节严重的处一万以上五万元以下罚款()

大额支付系统和小额支付系统参与者具有分开独立的清算账户进行资金清算()

解付现金银行汇票时,无论本网点是否代理付款行均可受理()

为防范支付风险,县级行社应当在本行社清算中心的清算账户上缴存足够的清算资金,用于支付业务的资金清算()

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