客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。
A. 对
B. 错
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
A. 对
B. 错
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
A. 对
B. 错
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A. 对
B. 错
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