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建立、健全反洗钱内控制度，客户身份识别，大额交易、可疑交易和涉恐怖融资交易报告，反洗钱培训和宣传，保存客户身份资料和交易记录均属于金融机构（）。
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1、客户郑成，安徽合肥户籍，32周岁，未婚单身，为杭州某公司的法定代表人，已在杭州连续缴存社保6年，具有在杭州十二城区购房的资质，并已连续缴存浙江省公积金6年，近12个月的公积金账户月平均余额为4万元，目前名下仅有一套以一次性付款的方式购买的合肥的住宅，且无其他购房记录，征信良好，现欲以浙江省公积金组合按揭贷款的方式购买一套位于杭州市拱墅区小河佳苑的住宅。2、该套小河佳苑的住宅为120平方米，建成年代为2008年，产权性质为商品房，立契时间为2008年1月25日，《房屋所有权证》的填发时间为2008年1月5日。3、业主庄严，38周岁，湖南长沙户籍，于2003年与配偶赵巧儿登记结婚，并于2008年以一个人的名义以200万元的价格购买了该套小河佳苑的住宅，在杭州无其他房产。赵巧儿，36周岁，江苏苏州户籍，在杭州无房产。庄严夫妇育有一女庄梦莎。庄梦莎，湖南长沙户籍，现年9周岁，名下有一套位于杭州市西湖区春天花园的住宅，除此之外，在杭州无其他房产。4、交易双方经过杭州链家经纪人李星星的斡旋，于2017年5月10日签订合同，约定合同价为320万元，预计该合同价能通过农税核定价。郑成需要购买该套小河佳苑的住宅，则他的社保缴存地不可以是以下哪些城区/县市（）。
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