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网点综合营销团队成员包括网点负责人、营销主管、网点客户经理、产品销售经理、大堂经理以及其他兼职营销人员等,必要时可包括()

A. 行外人员
B. 上级行人员
C. 忠诚度高的客户
D. 有利益关联的第三方公司

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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()

A. 定期存款到期后.本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C. 同一户名下多个活期账户间转存资金的业务。
D. 自然人银行账户之间.以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

发现客户存在洗钱高风险因素的,应当在知悉后个工作日内在系统中进行相应维护()

A. 5
B. 10
C. 15
D. 30

VIP客户领取理财白金卡后客户经理应主动联系客户,了解客户用卡情况和服务体验情况()

A. 60天内
B. 30天后
C. 10天后
D. 7天后

是对员工积极行为予以表扬的一种方式,网点经理和员工均可填写()

A. 表扬信
B. 精神卡
C. 每日通报
D. 感谢卡

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