题目内容

大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送（）

A. 纸质报告
B. 电子方式
C. 口头报告
D. 纸质报告和电子方式同时报送

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经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户的，给予警告并处以罚款（）

A. 5000元以上3万元以下
B. 2000元以上2万元以下
C. 5000元以上5万元以下
D. 2000元以上2万元以下

断路器位置POS的公用数据类型是（）

A. SPC
B. SPS
C. INS
DPC

重组后的贷款（简称重组贷款）如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款，应至少归为类（）

A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照客户身份识别办法中有关的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务（）

A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户