中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
查看答案
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 正确
B. 错误
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行现金10万元人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C. 某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
微信支付 
支付宝支付