题目内容

下列哪些情况可列为账户可疑交易？（）

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况和经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 长期闲置的账户不明原因的启用或者平常资金流量较小的账户突然有大额资金流动
D. 客户资金往来的对手方多为离岸金融中心、洗钱监管宽松地区或者受制裁的国家及地区的周边国家

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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A. 下料尺寸
B. 图纸尺寸
C. 实际尺寸
D. 中间尺寸

A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C. 企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D. 个人与企业频繁发生资金收付

A. append（）
B. prepend（）
C. after（）
D. before（）