题目内容

恶意注册企业开立银行账户有（）风险特征。

A. 一人注册多家公司，法人、股东、高管交叉任职
B. 企业名称随意，行业和经营范围相对集中
C. 办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑
D. 开户时要求开通网银且将限额调至最高，交易主要通过网银完成
E. 存在小额试探性交易，账户分批启用
F. 账户交易分散转入、分散转出，通常不留余额
G. 账户交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出

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A. 20
B. 15
C. 30
D. 10

A. 附件2
B. 附件4
C. 附件1
D. 附件3

A. 提高思想认识，落实账户管理主体责任
B. 加强风险管理，健全风险管理导向机制
C. 强化账户实名制，加强开户审核
D. 审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额
E. 充分运用技术手段，加强风险监测
F. 加强信息沟通，及时报告风险情况和可疑线索

A. 老干部离休荣誉证
B. 人民警察退休证
C. 军官证
D. 城市管理综合执法员证