题目内容

洗钱三环节中最容易被侦查到的阶段是()。

A. 入账
B. 分账
C. 融合
D. 分账和融合

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更多问题

A. 了解您的客户
B. 遵守法律规定
C. 与相关执法部门合作、制定措施、程序
D. 进行反洗钱培训

A. 滋生腐败，影响政府声誉，对执政者构成严重的信任危机
B. 扭曲资源的分配，严重影响一国的经济增长
C. 产生恶劣的社会示范效应，影响社会公平和社会生产效率提高，甚至造成社会道德沦丧
D. 严重损害国家在国际社会的威信

A. 项目收益性
B. 项目重要性
C. 项目流动性
D. 项目时间性

A. 资金供应风险
B. 利率风险
C. 汇率风险
D. 政策风险