题目内容

（）是对业务风险、案例分析后设计模型的监测结果，风险性较大，是运营监控关注的重点

A. 对公账户资料复核
B. 单位受益人信息采集
C. 模型预警数据
D. 业务授权复核

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A. 根据实际需求安排现场交流和特殊督导
B. 安排专项检查
C. 实行影像监督、模型预警监测
D. 上收业务处理权限

A. 新模式中将风险管理模式分为属地非属地两种
B. 新模式将履职任务纳入具象化，痕迹化管理
C. 分行按月开展质检工作，原则上抽检比例不得低于工作总量的5%
D. 监控巡检包括：半日巡检，连续多日巡检2种模式

A. 某同城支行主钥匙由一级分行保管
B. 某未扁平化的二级分行辖属支行主钥匙，由二级分行运营管理部保管
C. 某已扁平化的二级分行辖属支行备用钥匙，根据一级分行规定，由二级分行保管行政公章的部门集中管理
D. 某已扁平化的二级分行辖属支行主钥匙，根据一级分行规定，由二级分行营业部集中管理

A. 配合客户掩饰隐瞒身份或者掩饰资金流向
B. 未按规定保管或者使用系统操作权限
C. 未按规定开展账务核对、实物盘点、监督检查
D. 其他故意违规尚未产生严重后果的行为