题目内容

对符合标准的异常交易及反洗钱监测报告系统筛选出的可疑交易预警,营业机构以下做法正确的有()

A. 应当按照规定审查交易背景、交易目的,交易性质。
B. 如果有合理理由排除疑点,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
C. 如果没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
D. 如果没有合理理由排除疑点,则可将其作为可疑交易报告的内容。

查看答案
更多问题

“两保合一”指的是哪两项保险()

A. 养老保险和城镇职工医保
B. 城镇职工医保和城镇居民医保
C. 城镇居民医保和新农合
D. 城镇职工医保和新农合

智慧保险关于健康保障的需求构成不包括()。

A. 治疗费用
B. 生活费用
C. 护理费用
D. 收入补偿

广发金动户主要集中在()的客户群。

A. 20-30
B. 20-40
C. 30-40
D. 30-50

药品经营企业的药品不可直接销售给()

A. 医疗机构
B. 药店、连锁
C. 药品经营企业
D. 个人

答案查题题库