题目内容

金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级

A. 行业
B. 地域
C. 业务
D. 客户是否为外国政要

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A. 半年以下的等值5000美元，半年以上的等值8000美元，因私护照和签证
B. 年度内不超过等值5万美元的，审核身份证明
C. 年度内超过等值5万美元的，根据用途审核标有交易价格的费用证明等材料
D. 年度等值2万美元，审核因私护照和签证

A. 票面是否记载银行机构代码；支票金额是否超限
B. 支票是否为统一印制，是否真实，是否超期，是否为远期支票
C. 持票人是否在宁波银行开户，持票人名称是否与进账单一致
D. 签单是否规范；支票及进账单的大小写金额是否一致；记载要素是否齐全；背书转让是否合规；持票人是否在背面作委托收款背书

A. 5
B. 10
C. 3
D. 1

A. 1
B. 2
C. 3
D. 无限次