金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 发现可疑交易线索
B. 反映反洗钱工作痕迹
C. 找到客户
D. 重现每项交易
哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。
D. 《联合国反腐败公约》
同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。
A. 保存四种介质
B. 保存三种介质
C. 保存二种介质
D. 保存一种介质
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
A. 金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
B. 金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
D. 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
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