题目内容

根据客户,确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况,动态调整客户洗钱风险等级()

A. 身份
B. 业务
C. 大额交易
D. 交易信息

查看答案
更多问题

CRH1A-A型动车组的乘务员室门和监控室门属于防火门()

农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时,包括但不限于()

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控
B. 提高客户风险等级
C. 采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
D. 拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E. 向相关侦查机关报案

处理乘客事务时,站务人员有义务配合服务热线的调查工作A.对B.错()

按施工作业地点及影响程度分,A类是指影响正线、辅助线行车的施工。A.对B.错()

答案查题题库