按照规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
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全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以，不得违反规定向任何单位和个人提供（）
A. 入档
B. 保管
C. 保密
D. 封存
贷款人应采取相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告（）
A. 直接与间接
B. 现场与非现场
C. 现场与电话
D. 非现场与电话
贷款人应与借款人约定明确、合法的，并按照约定检查、监督贷款的使用情况，防止贷款被挪用（）
A. 贷款用途
B. 贷款利率
C. 贷款期限
D. 贷款额度
下列哪些机构有权进行反洗钱调查（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构
C. gong安机关
D. 人民检察院和人民法院
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