题目内容

可疑交易报告标准是（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

关于嘉峪关，以下说法不正确的是（）

A. 自古是“丝绸之路”的必经之地
B. 是明长城最西端的关口
C. 素有中国长城三大奇观之一的美称
D. 是4A级旅游风景区

查看答案

护理巡视须观察了解患者哪些情况，并进行健康教育及康复指导等。（）

A. 各项生命体征及病情
B. 输液
C. 治疗
D. 皮肤
E. 心理反应

查看答案

平静呼气末的肺内压（）

A. 等于大气压
B. 高于大气压
C. 低于大气压
D. 显著增高

查看答案

店内环境卫生说法正确的有：（）

A. 室内店橱窗玻璃每月清洁，保持洁净明亮，可以有少量水印和胶痕
B. 店面保持干净，地面干燥无水渍，不打滑，没有纸屑、烟蒂等杂物
C. 店内天花板、灯泡没有蜘蛛网、苍蝇及小飞虫等，没有灰尘及残留的胶带纸，不用每天自查，但要每周清扫一次就行
D. 冷藏展示柜上禁止摆放与营业无关的物料，但是可以放手机和奶茶

查看答案