题目内容

以下商户套现防范措施不正确的是（）

A. 对于商户突然出现大额、整数交易及其他疑似迹象时，应暂时扣留商户清算款项，立即要求调阅交易签购单，并对商户进行实地调查
B. 对于无法提供单据和销售凭证，或商户人员对交易细节（如出售商品类型、日均销售额等）含糊不清的，应尤为关注
C. 注意收集在各类媒体上刊登“代理办卡及消费”的中介名单，并输入灰名单商户信息库，防止其申请为特约商户
D. 禁止签约个体类商户

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BancsLink签约电子票据时企业需要在签约网银时增加什么签约业务（）

A. 待发工资
B. 批量业务
C. 代理结算中心
D. 票据业务

图中7下穿道限高（）米。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

目前，自如分是由以下哪几个维度构成的（）。

A. 身份信息
B. 履约历史
C. 租住行为
D. 外部信用

金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易巨鹿保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱组织领导制度
B. 风险等级划分制度
C. 宣传与培训制度
D. 客户身份识别制度