对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。
查看答案
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A. 对
B. 错
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
论述题 “娃娃家”里,托班孩子B在为娃娃做“点心”。老师问他:“你想给娃娃做什么好吃的?”他回答:“汤圆。”不一会儿,他却做出了几个扁扁的东西,并告诉老师这是“小饼”。请依据托班幼儿的思维特点分析上述事件的原因。