题目内容

下列关于客户身份识别的说法正确的是()

A. 客户身份识别是一个持续的过程
B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D. 客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

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随着经济的全球化,洗钱越来越具有()

A. 本国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 跨国性

金融行动特别工作组FATF由()发起成立?

A. 七国集团(G7)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 二十国集团(G20)

夏洛第一次为威尔伯织的字是()

A. 王牌猪
B. 无敌猪
C. 伟大
D. 第一名

夏洛和________陪威尔伯到集市去的()

A. 小羊
B. 公鹅
C. 母鹅
D. 坦普尔顿

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