题目内容

反洗钱法的主要内容包括()。

A. 明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B. 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C. 规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D. 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E. 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

下列关于反洗钱的叙述正确的是()。

A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D. 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

查看答案

非法吸收公众贷款罪的客观方面表现为()。

A. 私设“银行”吸收公众存款
B. 以出具集资发票的形式，承诺还本付息，招揽存款
C. 某商业银行在储户中开展定期抽奖活动
D. 某信用社为开拓业务，承诺存款到账即付利息
E. 某商业银行以存定贷，多存可以多贷

查看答案

中国人民银行从2003年开始面向中央银行发行中央银行票据，这种票据具有的特定有()。

A. 无风险
B. 风险低
C. 期限短
D. 发行全部电子化
E. 流动性高

查看答案

单位可以开立以下哪些用途的专用存款帐户？()

A. 基本建设基金
B. 住房基金
C. 社会保障基金
D. 单位银行卡备用金
E. 政策性房地产开发资金

查看答案