临柜业务手工登记簿上的一切记载,不得()。
A. 涂改
B. 挖补
C. 刀刮
D. 皮擦或用药水销蚀
各级机构领取临柜业务印章均应登记相关登记簿并加盖印模,由()签章确认。
A. 分发人
B. 监交人
C. 领取人
D. 押运人
联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为()。
A. 0310(客户身份信息联网查询交易)
B. 0324(客户身份信息批量查询)
C. 0350(客户身份信息精确查询)
D. 0352(可疑客户身份信息复查)
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单